ДО...................………........
Препис извлечение от Протокол № 49
от заседание на Общински съвет,
проведено на 18.07.2002 година.
ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за предотвратяване и разкриване изпирането на пари при приватизационните сделки в Община Велико Търново
РЕШЕНИЕ № 812
На основание чл.22,ал.1 от ЗМСМА и чл.4,ал.2 от ЗПСК, Общинския съвет
1. Приема Вътрешни правила за предотвратяване и разкриване изпирането на пари при приватизационните сделки в Община Велико Търново и отменя действието на Правилата, приети с решение № 794/19.11.1998 г. на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Т. Д. ТОДОРОВ/
Вярно:
/М.Цонева/
за предотвратяване и разкриване изпирането на пари при приватизационните сделки в Община Велико Търново
І. Общи положения
Чл.1(1) Настоящите Вътрешни правила се създават в изпълнение на чл.16(1) от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМСИП/- приет с ДВ бр.85/98 г. , изм. и доп. ДВ бр.1/2001 г. и § 4 от ПЗР на същия закон.
(2) Чрез Вътрешните правила се установяват критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, реда за обучението на персонала и използването на техническите средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари.
(3) Вътрешните правила се прилагат в случаите, когато Общинския съвет - В.Търново в качеството се на орган по чл.3, ал.3 ,т.2 и чл. 4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ извършва приватизация на :
- дялове и акции на общински търговски дружества ;
- обособени части, имущество на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала ;
- общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински търговски дружества, които са предназначени за стопански цели ;
- незавършени обекти на строителството, невключени в състава на общински търговски дружества.
Чл.2. Вътрешните правила срещу изпирането на пари се отнасят до идентифициране на клиенти, събиране, съхраняване и разкриване на информация, относно операции и сделки с общинско имущество, посочено в чл.1, ал.3.
Чл.3 (1) Общинският съвет, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 и чл. 4, ал.2 по ЗПСК и чл.3,ал.2, т.5 от ЗМСИП възлага на Общинската агенция за приватизация, дейността по идентифицирането на клиенти, събирането и съхраняването на информация.
(2) Разкриването на информация, получена по реда на предходната алинея се извършва по решение на председателя на ОбС, след писмен доклад от ОбАП.
ІІ. Идентифициране на клиенти
Чл.4 (1) ОбАП извършва идентифициране на клиентите си в случаите когато :
1. Операциите или сделките са на стойност над 30 хиляди лева ;
2. Операциите или сделките поотделно не надвишават 30 хиляди лева, но са налице данни, че същите са свързани ;
3. Възникне съмнение за изпиране на пари.
(2) Идентификацията се извършва както следва :
1. За юридическите лица - чрез представяне на официално извлечение от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация - копие от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя ;
2. За физическите лица - чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер и издател, както и на името, адреса, единния граждански номер и датата на раждане, а физическите лица, имащи качество на ЕТ и чрез представяне на документи по т.1 ;
3. Лицата, които по закон са задължени да се регистрират данъчно, представят копие от данъчната регистрация ;
4. Лицата, които по закон подлежат на митническа регистрация, представят копие от митническа регистрация;
5. В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране , разрешение или регистриране лицата, извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация;
6. Идентифицирането на клиентите при подаване на документи за участие в приватизацията на общинско имущество се извършва от Общинската агенция за приватизация, като за целта клиентите попълват молба и декларация по образец и прилагат към тях документите, посочени в предходните точки ;
7. Идентифицирането на клиентите при провеждане на търгове и конкурси се извършва от назначени със заповед комисии, пред които клиентите представят оригиналите на изискващите се документи или нотариално заверени копия от същите.
(3) Контролът върху работата на ОбАП по спазването на определените правила за идентификация на клиентите се упражнява от Надзорния съвет за приватизация и председателя на ОбС.
Чл.5(1) Ако сделката се извършва чрез представител, лицата по чл.3, ал. 1 от тези Правила, изискват доказателства за представителната власт и идентифицират представителя и представлявания.
(2)Ако сделката се извършва в полза на трето лице, без упълномощаване или чрез трето лице - приносител на документи за извършване на сделката, лицата по чл.3, ал. 1 от тези Правила, идентифицират третото лице, в полза на което е извършена сделката, лицето, извършило сделката и приносителя.
ІІІ. Събиране и съхраняване на информация
Чл.6 (1) По смисъла на ЗМСИП изпирането на пари представлява:
1. подготовка, осъществяване и приемане на резултата от действия, чрез които парични средства или друго имущество, както и добитото от тях, станали притежание на дадено лице, чрез или по повод на престъпление се въвеждат в стопански оборот ;
2.преобразуване или прехвърляне на имущества, придобити чрез повод или по повод на престъпление ;
3.укриване или прикриване на естеството, източника, местоположението, разпореждането, движението или правата по отношение на имущества със знанието, че те са придобити чрез или по повод на престъпление;
4.придобиване, притежаване или използуване на имущества със знанието в момента на получаването, че те са придобити чрез или по повод на престъпление.
(2) Изпиране на пари е налице и когато първоначалното престъпление е извършено в чужбина и не попада под наказателната юрисдикция на Република България
(3) С цел предотвратяване изпирането на пари, ОбАП :
1.събира, обработва и съхранява информация за всяка конкретна операция или сделка ;
2.събира доказателства за собствеността на имуществото подлежащо на трансфер;
3. изисква сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операцията или сделката ;
4. събира информация за своите клиенти и поддържа точна и подробна информация за операциите им с парични средства или ценности ;
5. уведомява писмено председателя на ОбС при възникване на съмнения за изпиране на пари .
(4) Данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции се съхраняват в Об АП за срок от 5 /пет/ години
IV.Разкриване на информация
Чл.7(1) При знание или съмнение за изпиране на пари, директорът на Общинската агенция за приватизация писмено уведомява председателят на ОбС, който преценява необходимостта от съобщаване на наличната информация за операцията или сделката и идентифицирането на клиента на агенция "Бюро за финансово разузнаване" /БФР/ при Министерство на финансите /МФ/;
(2) Когато председателят на ОбС прецени, че забавянето на операцията или сделката е възможно, той уведомява агенция "БФР" при МФ и съобщава наличната информация преди извършването на операцията или сделката, като съобразява последващите си действия с чл.чл.11,12 , 13 и14 от ЗМСИП ;
(3) Когато председателят на ОбС прецени, че забавянето на операцията или сделката е невъзможно или е от естество да попречи на разкриване изпирането на пари , той уведомява агенция "БФР" при МФ незабавно след извършването на операцията или сделката ;
(4) Длъжностните лица,които разполагат с информацията, посочена в чл.чл. 4,5 и 6 от настоящите правила не могат да уведомяват клиента си или трети лица относно, предприетите мерки за разкриването на тази информация на специализираните служби по установения от закона ред.
(5) 1. При поискване от агенция "БФР" при МФ лицата по чл. 3 от настоящите правила, са длъжни да предоставят информацията, с която разполагат в определения им за това срок;
2. Длъжностните лица по чл. 3 от настоящите правила не могат да отказват предоставянето на информация на агенция "БФР" при МФ от съображения за служебна, банкова или търговска тайна.
V.Вътрешна организация
Чл.8 (1) Обучението на персонала във връзка с приложението на ЗМСИП в областта на приватизационните сделки се организира от директора на ОбАП;
(2) При необходимост, директорът на ОбАП предприема мерки за предотвратяване и разкриване изпирането на пари ;
Чл.9.Длъжностните лица от Общинската агенция за приватизация, членовете на Надзорния съвет за приватизация и председателя на Общинския съвет в качеството му на лице, представляващо органа по чл.3, ал.3, т.2 и чл. 4, ал.2 подписват декларации, относно познаването и спазването на разпоредбите на ЗМСИП и изискванията на настоящите правила.
Чл.10. При неспазване на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари лицата, допуснали извършване на нарушения се наказват от съответните органи за контрол по реда предвидените административно -наказателни разпоредби на ЗМСИП.
С приемането на тези Вътрешни правила с решение № 812/18.07.2002 г на Об съвет се отменят Вътрешни правила за предотвратяване и разкриване изпирането на пари при приватизационните сделки в Община Велико Търново, приети с решение № 794/19.11. 1998 г. на Общинския съвет, и влизат в сила от 18 юли 2002 год.
Те се прилагат за всички сделки, които се сключват след тяхното влизане в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Т. Д. ТОДОРОВ/