Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2008 ГОДИНА:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2008 година по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2008 година по Приложение 7.

3. На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

4. Приема отчета за Организирането и провеждането на Единадесети международен фолклорен фестивал, Велико Търново 2008 – Приложение № 3В.

5. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 32, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2008 г., утвърждава разпределението на реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2008 г., съгласно Приложение 8 и Приложение 8А.

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2009 ГОДИНА

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2009 година по приходната и разходната част в размер на 57 729 939 лева, в това число:

приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 179 189 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 32 962 643 лева, капиталови разходи – 1 216 546 лева.

приходи и разходи за местни дейности в размер на 22 794 037 лева в т.ч.: текущи разходи – 16 740 578 лева, капиталови разходи – 6  053 459 лева.

приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 756 713 лева в т.ч.: текущи разходи 756 713 лева / Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/

7. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 година в размер на 41 583 288 лева по Приложение 15, както следва:

· 1 219 700 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища – 480 800 лева;

· 1 200 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

· 33 113 283 лева от други извънбюджетни средства;

· преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи – 560 000 лева, в т.ч.: 100 000 лева за Основен ремонт санитарни възли в ПМГ “В. Друмев”, 300 000 за Реконструкция на ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” и 160 000 лева за реконструкция на спортна площадка СОУ “Г. С. Раковски”;

· преходен остатък от целеви трансфер за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии 267 070 лв., в т. ч. 17 129 лева за обект „Укрепване на свлачище с. Емен” и 249 941 лева за обект „Приливни съоръжения на язовир Вятъра”, отразени като собствени бюджетни средства;

· преходен остатък от целеви трансфер от МРРБ в размер на 5 223 235 лв. за Инженеринг Пътен възел „Качица”, гр. В. Търново; кръстовище – ул. „Ст. Коледаров”, отразени като собствени бюджетни средства.

8. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2009 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

9. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

10. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение № 5/:

10.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2009 г. е 12 000 000 лева;

10.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2009 година не може да надвишава 19 462 617 лева.

11. Годишния размер на плащанията по дълга за 2009 година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2008 година на Община Велико Търново.

12. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2009 година по приходите в размер на 14 973 332 лева и по разходите – 14 010 801 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №9 към §39 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2009 год

13. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2009 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

за делегирани от държавата дейности:

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· медикаменти;

· храна;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

за местни дейности:

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· плащания по обслужване на общинския дълг;

· ремонт на общински пътища;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· храна;

· медикаменти;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

14. На основание чл. 31 , ал.2 от ПМС 27/09.02.2009 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. № 53-00-993/23.02.2009 година в размер на 210,00 лева /двеста и десет лева/ по Приложение №9.

15. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 31 , ал.3 от ПМС 27/09.02.2009 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 350 лева.

16. На основание чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;

при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски в полза на общинския бюджет, но не повече от 90 %.

16.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.30, ал.2 от ПМС 27/09.02.2009 година, / Приложение № 10 /.

16.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 10А/

16.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 16.1.

17. На основание чл. 25, ал.2 от ПМС 27/09.02.2009 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

18. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2009 година, утвърдени с настоящото решение;

19. Утвърждава трансфер за МДТ „Константин Кисимов" за 2009 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 11/.

21. На основание чл.41, т.3 от ПМС 27/09.02.2009 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

22. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

23. Подкрепата за участие на млади таланти в национални и международни изяви в размер на 7000 лева /т. 14. от Приложение № 3б/ включва такса за участие и пътни, дневни и квартирни разноски съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Право на подпомагане за участие еднократно за бюджетната година имат деца и учащи до 19 годишна възраст. Средствата са предвидени по бюджета на Дирекция „Култура и КИН”.

24. Възлага на кмета на общината:

24.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

24.2. Да ограничава или спира финансиране на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

24.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и съответствие с волята на дарителя/спонсора.

25. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2009 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. /, да:

25.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

25.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

25.3. След 30.06.2009 година да предлага на Великотърновски Общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция “Образование” и по функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

25.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

25.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

25.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

26. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност. За Проекта „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван” по Оперативна програма „Регионално развитие” заемообразно до възстановяване на средствата да се използва реализирания преходен остатък за 2008 г. в Домовета за деца.

27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 4 от ПМС №46/26.02.2009 г., в изпълнение на разпоредбите на РМС №29/23.01.2009 г., утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2009 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 14. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

28. Считано от 01.01.2009 год., на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА одобрява обща численост на общинска администрация В. Търново - 274 щатни бройки, от които за делегирани от държавата дейности – 192 щатни бройки и за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи – 82 щатни бройки и одобрява структура на общинска администрация В. Търново, описана в Приложения №14А и №14Б.

29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 276 000 лева по Приложение № 12, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата за т.1 за “Физическо възпитание и спорт в учебните заведения” да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование и наука”, а за т. 2 “Спортни организации” да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

30. Приема Културен календар, съгласно Приложение №13.

31. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2009 и Инвестиционната програма за 2009 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2009 г.

32. При преизпълнение на приходите от приватизация да се заделят до 100 000 лева за кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново. Разпределението на средствата от реализираното преизпълнение да стане с решение на Сдружението на кметовете и кметските наместници на населените места от Общината - “Янтра 2001”.

33. Предлага на кметовете и на кметските наместници от Община Велико Търново в срок до 01.07.2009 год. да представят мотивирани писмени предложения за неотложните проблеми в населените места. Същите да станат база за търсене на възможности за тяхното решаване чрез бюджета и Инвестиционната програма за 2010 год. и до края на настоящия мандат.

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

Приложения за изтегляне (Zip архив)